APDEJT.si

V Ankari je bila izvedena operacija proti teroristični organizaciji FETÖ/PDY, usmerjena v njeno aktualno finančno in pravosodno mrežo. V okviru preiskave, ki jo vodi Ankarsko državno tožilstvo, je bilo izdanih 12 nalogov za prijetje osumljencev, povezanih z omenjenimi strukturami.

Vlada ZDA je sprožila civilno tožbo za zaseg približno 2 milijonov dolarjev v kriptovalutah podjetjem Tether Limited in Binance Holdings LTD. Ameriško ministrstvo za pravosodje meni, da so te transakcije povezane s financiranjem teroristične skupine Hamas. Sredstva naj bi bila uporabljena za podporo terorističnim dejavnostim, s čimer so ZDA poudarile svojo zavezanost boju proti financiranju terorizma prek digitalnih sredstev.

Svet za finančni trg (CMF) in Generalni komite za zavarovalništvo (CGA) sta v torek sklenila konvencijo o sodelovanju in izmenjavi informacij. Namen sporazuma je krepitev boja proti pranju denarja, financiranju terorizma in širjenju orožja, kar sta instituciji potrdili v skupnem sporočilu za javnost.

Posredniki v prometu in zakupu nepremičnin v Srbiji so morali v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma izpolniti ustrezen vprašalnik, ki je na voljo na spletni strani Ministrstva za notranjo in zunanjo trgovino. Ta obveznost velja za vse posrednike v prometu nepremičnin v državi.

British Columbia Lottery Corp. (BCLC) se je pritožila na zvezno sodišče, ker meni, da jo je Finančni center za transakcije in poročila Kanade (FINTRAC) neupravičeno kaznoval z več kot milijon dolarjev zaradi kršitev v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma. BCLC trdi, da so bili 'presenečeni' nad preiskavo in kaznijo.

Kuvajt je uvedel sankcije proti libanonski skupini Hezbolah, njeni finančni veji Al-Qard Al-Hasan Association ter trem posameznikom libanonske, tunizijske in somalijske narodnosti. Odločitev, ki jo je v ponedeljek objavilo kuvajtsko zunanje ministrstvo, vključuje zamrznitev premoženja. Med sankcioniranimi posamezniki je tudi Libanonec A.M.M. (roj. 18. maj 1966) in tunizijski državljan A.F.M.Q.

V Istanbulu je v okviru operacije proti financiranju teroristične organizacije ISIL (Daesh) aretiranih šest osumljencev. Po poročanju lokalnih medijev so bili osumljenci povezani s finančno podporo ISIL-u. Izmed šestih prijetih posameznikov sta bila dva uradno obtožena in poslana v pripor, medtem ko nadaljnje postopke vodijo istanbulski varnostni organi.

Ameriško pravosodno ministrstvo pod vodstvom Donalda Trumpa je sprožilo preiskavo proti Georgeu Sorosu in njegovi fundaciji Open Society Foundations zaradi suma financiranja terorističnih skupin. Tožilstva v več zveznih državah so prejela navodila za preiskavo morebitne podpore terorizmu.

V Izraelu so potekali protesti proti premierju Benjaminu Netanjahuju, pri čemer so protestniki zahtevali ukrepanje za vrnitev talcev. Družine talcev izražajo frustracije in obup zaradi dolgega čakanja ter poudarjajo, da Netanjahu posluša le javni pritisk. Kljub manjšemu obsegu drugega dne protestov so udeleženci izrazili večjo gorečnost. Medtem ko družine pozivajo k nujnim ukrepom, se je Netanjahu udeležil večerje s svojimi ministri.

Donald Trump je namignil na možnost razglasitve nacionalne izredne razmere. Statistični podatki, ki jih je zavrnil, kažejo na upad kriminala v ameriški prestolnici od vrhunca v letu 2023. Obrambni minister Pete Hegseth je ukazal, da bodo pripadniki Nacionalne garde, ki patruljirajo po Washingtonu, nosili strelno orožje.

V Dortmundu so aretirali nemško-poljskega državljana, ki naj bi imel »seznam smrti« s političnimi imeni. Nekdanji nemški minister za zdravje Karl Lauterbach (SPD) je bil in je še vedno tarča desničarskih skrajnežev. Opozarja na naraščajočo nevarnost.

Nemške oblasti so aretirale še enega domnevnega člana Hamasa ob vstopu v državo iz Češke. Osumljenec naj bi nabavljal orožje, namenjeno za morebitne napade na izraelske ali judovske ustanove v Nemčiji in Evropi.

V Minnesoti so Somalci osumljeni goljufanja z Medicaidom, programom za avtistično oskrbo, in pošiljanja denarja nazaj terorističnim skupinam v Afriki. Preiskovalna novinarja Ryan Thorpe in Christopher F. Rufo sta v poročilu objavila, da naj bi bil največji financer Al-Šababa davkoplačevalec iz Minnesote. Velik del goljufij se izvaja preko mrež v somalijski skupnosti, ki delujejo v Minnesoti.

Finska policija preiskuje tri moške kurdskega porekla zaradi suma financiranja kurdske organizacije PKK, ki je označena kot teroristična. Policija je zahtevala pripor za osumljence.

Visoki uradnik ameriškega finančnega ministrstva je izjavil, da ZDA iščejo načine za prekinitev iranskega financiranja Hezbolaha v Libanonu. Cilj je zmanjšati podporo tej organizaciji in jo spodbuditi k razorožitvi. Iran naj bi leta 2025 Hezbolahu namenil milijardo dolarjev kljub sankcijam.

ZDA so kolumbijskemu predsedniku Gustavu Petru odvzele vizum zaradi njegovih pro-palestinskih izjav v New Yorku proti Trumpu in Izraelu. Viri poročajo, da Hamas podpira Trumpov mirovni načrt, ki ne dovoljuje Izraelu, da bi v prvi fazi priključil Zahodni breg. Trumpov posebni odposlanec Steve Witkoff je izjavil, da je mirovni sporazum blizu.

Finsko sodišče je aretiralo tri moške iz Ruokolahtija, osumljene financiranja teroristične skupine. Osrednja kriminalistična policija ni razkrila, katero skupino naj bi moški financirali. Med osumljenci je tudi moški, za katerega je Turčija lani zahtevala izročitev zaradi suma članstva v teroristični organizaciji.

V Istanbulu, Konyi in Mardinu so aretirali pet zdravnikov, ki so osumljeni povezav s teroristično organizacijo FETÖ. Aretacije so izvedli v okviru preiskav, ki jih je vodilo istanbulsko državno tožilstvo. Osumljenci naj bi sodelovali v kampih za pripravo na izpit za specializacijo (TUS), ki jih je organizirala omenjena organizacija. Pri preiskavi so odkrili tudi dokaze o njihovih povezavah s teroristično skupino, vključno z izjavami prič in bančnimi računi pri Bank Asya.

Sodišče je izreklo vmesni sklep v sojenju proti 70 obtožencem, povezanim z verigo restavracij Maydonoz Döner, ki jih bremenijo članstva v FETÖ (teroristična organizacija) in kršitve zakona o preprečevanju financiranja terorizma. Uprava za varstvo depozitov (TMSF) je bila imenovana za upravitelja verige.

V Gaziantepu so pripadniki žandarmerije v operaciji proti financiranju teroristične organizacije Islamska država (DEAŞ) aretirali 13 osumljencev. Operacija je sledila tehničnemu in fizičnemu spremljanju.